Rusya'nın ünlü Finiko Ponzi planının üst düzey bir temsilcisi Tataristan'da tutuklandı. Kazanlı iş adamı Ilgiz Shakirov, Rusya Federasyonu ve çevre bölgelerde milyonlarca yatırımcıyı dolandırdığı düşünülen kripto piramidinin başkan yardımcılığına yükseldi.

Kazan Polisi Finiko Başkan Yardımcısını Tutukladı

Realnoe Vremya, Rusya'nın Tataristan cumhuriyetinde polisin başkent Kazan'dan bir işadamı olan Ilgiz Shakirov'u Finiko davasında hileli fon hırsızlığına karıştığı şüphesiyle gözaltına aldığını bildirdi. Yerel haber kaynağı, soruşturmaya aşina olan açıklanmayan kaynaklardan alıntı yapıyor .

Shakirov'un, Rusya'nın modern tarihinin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri olan Ponzi planına 100.000 kişiyi çektiği iddia ediliyor. Başarıları için Tataristan yerlisine kripto para birimi piramidinin başkan yardımcısı statüsü verildi.

Blockchain adli tıp firması Chainalysis'in yakın tarihli bir raporuna göre Finiko, Aralık 2019 ile Ağustos 2021 arasında 1,5 milyar doların üzerinde bitcoin aldı. Dijital para, yatırımcılardan aylık %30'a varan getiri vaatleriyle cezbedilen 800.000 ayrı mevduatla geldi.

Chainalysis, bu mevduatların arkasında kaç bireysel kurban olduğu ve toplam miktarın ne kadarının Ponzi planını sürdürmek için yatırımcılara ödendiği belirsiz olsa da, “Finiko'nun Doğu Avrupa kripto para birimi kullanıcılarına karşı gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılığı temsil ettiği açık” dedi.

Gönderen adreslerin analizi, dolandırılan bitcoin sahiplerinin çoğu Rusya Federasyonu ve komşu Ukrayna'da bulunuyor. Finiko, plan bu yaz çökmeden önce çoğunlukla eski Sovyet bölgesindeki Rusça konuşan nüfus arasındaki potansiyel yatırımcıları hedef alıyordu.

Realnoe Vremya, Çarşamba günü yayınlanan raporunda, polis müfettişlerinin Shakirov için 48 saat içinde kalıcı tutuklama emri talep etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. Tutuklanmadan önce, gözaltındaki diğer Finiko yöneticisi, geçmişte diğer Ponzi şemalarıyla ilişkili bir Instagram fenomeni olan, piramidin kurucusu Kirill Doronin'di.

Doronin'in üç ortağı için uluslararası tutuklama emri çıkarıldı. Patronlarıyla birlikte, “kimliği belirsiz kişilerle” gizli anlaşmada en az 250 milyon ruble (neredeyse 3.5 milyon dolar) zimmete geçirmekle suçlanıyorlar. Ancak, davada neden olunan zararlara ilişkin tahminler artmaya devam ediyor. Şimdiye kadar, 80 kişi resmen dolandırıcılığın kurbanı olarak kabul edildi ve daha fazla başvuru incelenmeyi bekliyor.